«На основании материалов уголовного дела, расследованного ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, Измайловский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор участникам организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории столицы», - сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев.
В ходе расследования установлено, что в период с декабря 2012 по май 2015 г.г. фигуранты, используя реквизиты ряда подконтрольных организаций, без специального разрешения незаконно осуществляли различные банковские операции – открытие банковских счетов и кассовое обслуживание юридических и физических лиц, переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов. За свои услуги аферисты получали материальное вознаграждение.
В феврале 2016 г. расследование уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность» было завершено и направлено в Измайловский районный суд г. Москвы.
Источник: пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
16 февраля состоялся официальный старт Всероссийской акции «Семейный код донора», флагманского проек...
Музей Гаража особого назначения на ВДНХ совместно с Научно-исследовательским автомобильным и автомот...
Награду за вклад в развитие донорского движения и популяризацию донорства получили 88 участников
Всероссийская военно-патриотическая программа «Дороги Победы» - уникальный социальный проект, которы...
18 Января 2018
14 Февраля 2018
11 Августа 2020
15 Марта 2017