Как рассказали в пресс-службе Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве, участники группы с января 2013 года по май 2017 года, используя более 50 подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, инкассации и кассовому обслуживанию, а также «транзиту» денег по расчетным счетам. Сумма обналиченных денег, по предварительным данным, составляет около 400 млн рублей.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
В рамках предварительного расследования на территории города Москвы и Московской области в жилых помещениях и офисах проведено более 20 обысков, изъяты печати «фирм-однодневок», компьютерная техника, флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк-клиент», а также другие предметы и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности.
Задержано 6 подозреваемых в возрасте от 24-х до 57-ми лет, в отношении них избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
16 февраля состоялся официальный старт Всероссийской акции «Семейный код донора», флагманского проек...
Музей Гаража особого назначения на ВДНХ совместно с Научно-исследовательским автомобильным и автомот...
Награду за вклад в развитие донорского движения и популяризацию донорства получили 88 участников
Всероссийская военно-патриотическая программа «Дороги Победы» - уникальный социальный проект, которы...
3 Февраля 2017
12 Марта 2020
5 Мая 2022
19 Июня 2018