Московским лжебанкирам вынесен обвинительный приговор

Фото: pixabay.com

«На основании материалов уголовного дела, расследованного ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, Измайловский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор участникам организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории столицы», - сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев.

В ходе расследования установлено, что в период с декабря 2012 по май 2015 г.г. фигуранты, используя реквизиты ряда подконтрольных организаций, без специального разрешения незаконно осуществляли различные банковские операции – открытие банковских счетов и кассовое обслуживание юридических и физических лиц, переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов. За свои услуги аферисты получали материальное вознаграждение.

В феврале 2016 г. расследование уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность» было завершено и направлено в Измайловский районный суд г. Москвы.