Об этом сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Как установлено, бенефициар торгово-промышленной группы компаний и генеральный директор организации, входящей в указанную группу, заключили кредитные договоры со столичным банком. Далее соучастники перечислили свыше 500 млн рублей на счета подконтрольных фиктивных юридических лиц, а оставшуюся часть кредитных средств использовали для погашения задолженности, намереваясь скрыть противоправную деятельность.
По данному факту следственной частью СУ УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В июне текущего года в порядке ст. 91 УПК РФ задержан генеральный директор компании-заемщика, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В октябре в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве на территории одного из торговых центров задержан бенефициар группы компаний.
В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого противоправного деяния, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
Более 400 подарков собрано для тренеров Специальной Олимпиады России к Новому году
Подарки станут приятным сюрпризом для тех, кто ежедневно вкладывает свои силы и время в развитие спо...
В офисе Специальной Олимпиады России прошел творческий мастер-класс для людей с особенностями развития
Участники своими руками создали памятные медали, отражающие их личный опыт и эмоции, связанные с дос...
В столице Республики Татарстан стартовала Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады
Сегодня, 4 марта 2025 года на базе Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма в ...
Десант Победы помог участникам СВО
Добровольцы Всероссийской патриотической Акции «Снежный десант РСО. Десант Победы» из отряда «Пламя»...
16 Октября 2017
14 Июня 2017
19 Октября 2017
7 Февраля 2016