В Москве арестован бизнесмен-мошенник

Фото: pixabay.com

Об этом сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Как установлено, бенефициар торгово-промышленной группы компаний и генеральный директор организации, входящей в указанную группу, заключили кредитные договоры со столичным банком. Далее соучастники перечислили свыше 500 млн рублей на счета подконтрольных фиктивных юридических лиц, а оставшуюся часть кредитных средств использовали для погашения задолженности, намереваясь скрыть противоправную деятельность.

По данному факту следственной частью СУ УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В июне текущего года в порядке ст. 91 УПК РФ задержан генеральный директор компании-заемщика, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В октябре в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве на территории одного из торговых центров задержан бенефициар группы компаний.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого противоправного деяния, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.