В Москве задержана группа, промышлявшая незаконной банковской деятельностью

Фото: Shutterstock.com

Как рассказали в пресс-службе Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве, участники группы с января 2013 года по май 2017 года, используя более 50 подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, инкассации и кассовому обслуживанию, а также «транзиту» денег по расчетным счетам. Сумма обналиченных денег, по предварительным данным, составляет около 400 млн рублей.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

В рамках предварительного расследования на территории города Москвы и Московской области в жилых помещениях и офисах проведено более 20 обысков, изъяты печати «фирм-однодневок», компьютерная техника, флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк-клиент», а также другие предметы и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности.

Задержано 6 подозреваемых в возрасте от 24-х до 57-ми лет, в отношении них избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.